پولشویی
-
آموزش و آگاهی های حقوقی
سامانه سیاح بانک مرکزی چیست و چگونه می‌توان کد سیاح دریافت کرد؟
پایگاه خبری اختبار- در نظام بانکی کشور، در راستای افزایش شفافیت مالی و پیشگیری از وقوع جرایم مالی در نظام…
بیشتر بخوانید » -
بخشنامه ها
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ شد
پایگاه خبری اختبار- بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد.…
بیشتر بخوانید » -
قوانین و مصوبات
بخشنامه بانک مرکزی موضوع ارزیابی چالش های فقهی سپرده های امتیازی در شبکه بانکی کشور
با سلام احتراماً به پیوست تصویر نامه شماره ۰۲/۸۲۲۹۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۱ اداره بررسی های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی…
بیشتر بخوانید » -
بخشنامه ها
دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی)
دستورالعمل وجوه اداره شده (ریالی) جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات…
بیشتر بخوانید » -
بخشنامه ها
دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال
دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال به استناد ماده (۶۷) آیین‌نامه اجرایی…
بیشتر بخوانید » -
بخشنامه ها
بخشنامه گمرک با موضوع اعلام مصادیق مهم ظن پولشویی درخصوص ارز مسافرتی
بخشنامه به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور با سلام و احترام، با عنایت به «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/اسناد…
بیشتر بخوانید » -
اخبار قوه قضائیه
سریال قورباغه توقیف شده است یا نه؟
پایگاه خبری اختبار- در پی مطرح شدن خبر توقف پخش سریال قورباغه و گمانه زنی ها درباره توقیف این سریال…
بیشتر بخوانید »